公告日期：2016-01-11

上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复二〇一六年一月上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153385号）（以下简称“反馈意见”）已收悉。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“申请人”或“延华智能”）非公开发行股票的保荐机构，会同发行人、北京市环球律师事务所（以下简称“发行人律师”、“环球律师”）以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”、“天职国际会计师”）等中介机构，对贵会反馈意见中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明、论证分析和补充披露。现就贵会反馈意见中所列问题答复如下，如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相同。一、重点问题1、根据申请材料，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目、智慧医疗与智慧养老平台建设项目、建筑智能化与信息化建设项目、“智城模式”及区域中心拓展项目、智慧城市研究院建设项目和补充流动资金。请保荐机构和申请人律师逐项核查本次募集资金拟投资的项目是否需要履行立项备案、环评和用地手续，如是，请说明是否已经履行，如否，请说明依据和理由。答复：一、本次募集资金拟投资项目履行的立项备案、环评和用地手续（一）智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目1、项目基本情况用户侧能源互联网建设与运营项目是公司基于其在云计算、大数据、新能源、节能等方面的研究成果，建设与运营能源互联网产业链上与用户相关的板块。该项目主要包括为客户提供能耗数据采集与监测、节能技改及设施运维管理、分布式光伏发电模块建设、电力需求侧管理等节能相关服务。2、立项备案情况上海市普陀区发改委于2015年10月29日出具了《上海市企业投资项目备案意见》（普发改投备【2015】45号），对该项目予以备案。3、环评情况公司主要为客户提供节能相关服务，由于项目不涉及建设工程施工，项目实施过程中也不涉及环境污染问题，根据2015年6月1日实施的环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本次募投项目智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》所列示的项目，且经保荐机构与当地环评有权机构上海市普陀区环境保护局沟通确认，该项目无需出具环评批复文件。4、用地手续公司主要为客户提供节能相关服务，项目主要对既有建筑或工业厂房进行改造，不涉及新增土地或土地房屋建设施工等相关事项，因此该项目无需办理相关用地手续。（二）智慧医疗与智慧养老平台建设项目1、项目基本情况公司智慧医疗与智慧养老平台建设项目主要包括养老综合云信息平台项目以及“智慧医疗”项目。养老综合云信息平台项目主要为客户提供养老机构信息化建设服务，具体范围涵盖1家养老机构、1个养老服务信息数据中心、379个居家养老服务中心、9家托老服务中心。“智慧医疗”项目主要为客户建设智慧医疗信息平台，具体包括公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、计划生育、综合管理等七大平台，以及居民健康卡、智慧医疗云数据中心与基础设施的建设。2、项目立项备案、环评以及用地手续本募集资金拟投资项目主要为客户提供养老机构信息化建设以及智慧医疗信息平台建设。项目需取得的立项备案、环评或用地手续均由项目业主方在招标前或项目具体实施前完成，公司根据业主方要求进行信息化建设和软件平台建设，在本次募集资金拟投资项目实施过程中无需由公司办理项目的立项备案、环评以及用地手续等文件。（三）建筑智能化与信息化建设项目1、项目基本情况该项目基于公司在城市基础设施建设以及建筑智能化与信息化等业务领域的丰富经验，为客户提供智能建筑及智慧社区信息化建设服务，具体建设内容包括信息设施系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、信息化应用系统、智能楼宇集成系统等方面。2、项目立项备案、环评以及用地手续本募集资金拟投资项目主要为客户提供智能建筑及智慧社区建设。项目需取……[点击查看原文][查看历史公告]

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