公告日期：2015-12-19

股票简称：怡亚通 股票代码： 002183 公告编号： 2015-256深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2015年12月16日以电子邮件形式发出， 会议于2015年12月18日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议就以下事项决议如下：一、 最终以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权通过《 关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让， 并由公司提供担保的议案》因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商 2 号专项资产管理计划》（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的债权收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币 20,000 万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币 4,000 万元，并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币 20,000 万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。该议案需提交股东大会审议。二、 最终以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权通过《 关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 1,550 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。该议案需提交股东大会审议。三、 最终以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权通过《 关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 1,550 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。该议案需提交股东大会审议。四、 最终以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权通过《 关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请人民币 10 亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。该议案需提交股东大会审议。五、 最终以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权通过《 关于 2016 年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》 （一） 关于公司向银行申请授信的具体内容如下：1、 截止目前，公司共获银行授信额度人民币 193.24 亿元人民币，为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下共计 28 家银行申请综合授信额度或融资额度（含固定资产投资项目贷款），申请有效期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决定，并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。表一： 2016 年公司申请授信额度计划表单位：人民币/万元序号 银行名称 2015 年额度 2016 年预计额度1 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 440,000 800,0002 中国工商银行……[点击查看原文][查看历史公告]

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