公告日期：2016-05-19

证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-031上海二三四五网络控股集团股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。一、会议召开和出席情况1、召集人：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。3、会议召开时间：现场会议时间为2016年5月18日下午14:00--16:00召开；网络投票具体时间为：2016年5月17日-2016年5月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年5月18日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年5月17日下午15:00开始，至2016年5月18日下午15:00结束。4、现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅。5、会议主持人：会议由公司副董事长庞升东先生主持。6、会议的通知：公司于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-023）。因深圳证券交易所近期发布了《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》及《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》，自2016年5月9日起施行。公司又于2016年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-029）。7、参加表决的股东及股东代表共39人，代表股份485,059,631股，占公司总股本的50.7792%。其中：（1）现场出席会议情况：出席本次现场会议的股东及股东代表17人，代表有效表决权股份473,260,604股，占公司股份总额的49.5440%。（2）网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共22人，代表股份11,799,027股，占公司总股本的1.2352%。公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。8、北京市海润律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。二、议案审议表决情况（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。（二）表决结果如下：1、表决通过了《公司2015年度报告》及摘要；赞成股数484,985,447股，占出席会议有效表决权的99.9847%；反对股数73,384股，占出席会议有效表决权的0.0151%；弃权股数800股，占出席会议有效表决权的0.0002%。2、表决通过了《公司2015年度财务决算报告》；赞成股数484,984,647股，占出席会议有效表决权的99.9845%；反对股数73,384股，占出席会议有效表决权的0.0151%；弃权股数1,600股，占出席会议有效表决权的0.0004%。3、表决通过了《公司2015年度董事会报告》；赞成股数484,984,647股，占出席会议有效表决权的99.9845%；反对股数73,384股，占出席会议有效表决权的0.0151%；弃权股数1,600股，占出席会议有效表决权的0.0004%。4、表决通过了《公司2015年度监事会报告》；赞成股数484,984,647股，占出席会议有效表决权的99.9845%；反对股数73,384股，占出席会议有效表决权的0.0151%；弃权股数1,600股，占出席会议有效表决权的0.0004%。5、表决通过了《公司2015年度利润分配预案》；赞成股数484,985,447股，占出席会议有效表决权的99.9847%；反对股数74,184股，占出席会议有效表决权的0.0153%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0……[点击查看原文][查看历史公告]

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