公告日期：2016-07-09

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016065浙江东晶电子股份有限公司关于本次重大资产重组公司治理核查情况的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年4月11日下午13：00起停牌。2016年4月29日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，同时披露了《关于重大资产重组的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定履行信息披露义务，及时发布相关进展公告。近期，根据中国证券监督管理委员会关于对上市公司重大资产重组的最新要求，公司及聘请的中介机构对公司近三年的公司治理等相关事宜进行了核查。经核查发现，近三年来公司治理存在部分缺陷，现将相关情况披露如下：一、关于公司历史上部分对外担保的事项1、经自查发现，由于对于法律法规、监管规则的理解错误，公司签署的已经到期的担保合同的审议程序存在如下缺陷：为浙江金轮机电实业有限公司（以下简称“金轮机电”）、黄山市东晶光电科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“黄山光电”）、浙江东晶光电科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“东晶光电”）签署的担保合同的担保总额超过审议批准的上限。上述事项系公司将担保总额理解为担保合同项下实际担保的借款总额所致，经核查，该等担保合同项下实际发生的借款总额未超过审议批准的担保上限。2、2013年11月，公司为浙江东晶光电科技有限公司提供额度为4,500万元的担保，未履行审议程序，截至目前，该担保已经履行完毕。3、此外，2011年10月25日，公司为浙江东晶光电科技有限公司2.4亿元的银行借款提供连带责任担保，该事项已经公司2011年度第二次临时股东大会审议通过。但截至当时，公司对浙江东晶光电科技有限公司提供的担保已经超过公司最近一期净资产20%，不符合公司《对外担保管理制度》的规定。经核查，截至目前，浙江东晶光电科技有限公司在上述担保合同项下的借款余额为3,900万元，上市公司实际的担保义务已经低于最近一期净资产的20%。上述缺陷主要系公司及工作人员对于公司治理的相关规则理解偏差所致，并未对公司的利益产生损害，也未损害广大中小股东的权益。二、关于追加公司对外担保额度的事项1、2014年4月25日，公司召开2013年年度股东大会，批准2014年4月2日至2016年4月2日，为浙江金轮机电实业有限公司提供的担保额度上限为6,000万元。因业务发展的需要，截至目前，公司为金轮机电实际签署的担保合同约定的担保总额为10,300万元，但金轮机电在该等担保合同项下的实际发生的借款总额未超过6,000万元。2、2015年4月8日，公司召开2014年年度股东大会，批准将对黄山市东晶光电科技有限公司的担保总额增加至25,000万元。截至目前，公司为黄山光电实际签署的担保合同约定的担保总额为28,500万元，但黄山光电在该等担保合同项下的实际发生的借款总额未超过25,000万元。根据实际需要，公司将对浙江金轮机电实业有限公司的担保上限追加至11,000万元，将对黄山市东晶光电科技有限公司的担保上限追加至30,000万元。三、关于公司出售控股子公司股权的事项2015年11月27日，公司与金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德盛通”）、金华天富运科技有限公司（以下简称“天富运”）、徐良和刘忠尧签署《股权转让协议》，将所持浙江东晶博蓝特光电有限公司（以下简称“博蓝特”）90%股权的38.32%转让给徐良、90%股权的29.02%转让给德盛通、90%股权的19.47%转让给刘忠尧、90%股权的13.19%转让给天富运；将所持浙江东晶新材料有限公司（以下简称“东晶新材料”）70%股权的38.31%转让给徐良、70%股权的29.03%转让给德盛通、70%股权的19.49%转让给刘忠尧、70%股权的13.17%转让给天富运。本次股权转让的作价依据为银信资产评估有限公司以2015年9月30日为基准日出具的银信评报字（2015）沪第1252号《浙江东晶电子股份有限公司拟股权转让涉及的浙江东晶博蓝特光电有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》及银信评报字（2015）沪第1253号《浙江东晶电子股份有限公司拟股权转让涉及的浙江东晶新材料有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，经评估，博蓝特90%股权以资产基础法评估结果为2,837.80万……[点击查看原文][查看历史公告]

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