公告日期：2017-04-29

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-021浙江海亮股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第六届董事会第九次会议通知于2017年4月21日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2017年4月27日上午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下审议表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。经全体董事认真审阅并在决议表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性法律文件的规定和要求，公司董事会已按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求对公司进行了自查。经逐项自查，认为公司已符合非公开发行股票的各项条件。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱张泉先生、冯橹铭先生回避表决。独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。二、逐项审议通过了《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值本次非公开发行A股股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱张泉先生、冯橹铭先生回避表决。2、发行方式本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准本次发行后6个月内择机向不超过10名的特定对象发行。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱张泉先生、冯橹铭先生回避表决。3、本次发行对象和认购方式本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，按照《实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。海亮股份之控股股东海亮集团承诺认购本次非公开发行股票，并认购不低于本次总发行股数20%的股份。海亮集团不参与询价，但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱张泉先生、冯橹铭先生回避表决。4、发行数量本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过338,423,422股，且募集资金总额不超过252,000万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱张泉先生、冯橹铭先生回避表决。5、本次发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前……[点击查看原文][查看历史公告]

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