公告日期：2017-05-20

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-027浙江海亮股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会审议的“《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》”为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。一、会议召开情况1、会议召开时间：2017年5月19日（星期五）14:00网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月19日9:30～11:30，13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月18日15:00—2017年5月19日15:00的任意时间。2、股权登记日：2017年5月15日3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长朱张泉先生6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。二、会议出席情况1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 10名，所持（代表）股份数1,192,991,314股，占公司有表决权股份总数的 70.50%。2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有效表决权的股份数1,192,987,514股，占公司股本总额的70.50%。3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计1名，代表有效表决权的股份数3,800股，占公司股份总数0.0002％。4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。三、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》表决结果：同意1,192,991,314股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意1,192,991,314股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意1,192,991,314股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。（四）审议通过《2016年度财务决算报告》表决结果：同意1,192,991,314股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。（五）审议通过《2016年度利润分配预案》表决结果：同意1,192,991,314股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,091,516股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。（六）审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》表决结果：同意1,192,991,314股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。