公告日期：2016-08-19

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-052浙江海亮股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2016年8月5日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年8月25日（星期四）召开公司2016年第一次临时股东大会。2016年8月6日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-050）。现将本次会议有关事项提示性公告如下：一、召开临时股东大会的基本情况（一）会议召开时间：现场会议时间为：2016年8月25日（星期四）下午2:00网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月25日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年8月24日下午15:00至2016年8月25日下午15:00期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。（四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。（五）会议召集人：公司董事会（六）股权登记日：2016年8月19日（星期五）（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。（八）会议出席对象：1、2016年8月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。二、 本次临时股东大会审议事项议案一、关于董事会换届选举非独立董事的议案（采用累积投票制）1、选举公司第六届董事会董事候选人朱张泉先生为公司董事；2、选举公司第六届董事会董事候选人陈东先生为公司董事；3、选举公司第六届董事会董事候选人姜少军先生为公司董事；4、选举公司第六届董事会董事候选人冯橹铭先生为公司董事；5、选举公司第六届董事会董事候选人金刚先生为公司董事；6、选举公司第六届董事会董事候选人钱自强先生为公司董事；议案二、关于董事会换届选举独立董事的议案（采用累积投票制）1、选举公司第六届董事会独立董事候选人叶雪芳女士为公司独立董事；2、选举公司第六届董事会独立董事候选人章靖忠先生为公司独立董事；3、选举公司第六届董事会独立董事候选人范顺科先生为公司独立董事。议案三、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）1、选举公司第六届监事会监事候选人傅怀全先生为公司监事；2、选举公司第六届监事会监事候选人王叶飞女士为公司监事。议案四、关于《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（各子议案需逐项审议）1、实施限制性股票激励计划的目的；2、限制性股票激励对象的确定依据和范围；3、限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况；4、限制性股票激励计划所涉……[点击查看原文][查看历史公告]

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