公告日期：2017-03-24

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－017新疆国统管道股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2017年3月11日以电子邮件和传真方式送达，并于2017年3月22日上午10：30在公司三楼会议室召开。公司董事7人，实际到会6人，分别为：徐永平、刘崇生、卢兆东、汤洋、陈彤、邓峰，董事姜少波先生因出差在外，无法亲自出席本次会议，委托董事刘崇生先生代为出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司2016年度总经理工作报告》。二、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年度董事会工作报告》。该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2016年度董事会工作报告》全文请见《2016年度报告》。《2016年度报告》登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事汤洋女士、陈彤先生、邓峰先生将在2016年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年度报告及其摘要》。该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2016年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2016年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。四、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年度财务决算报告》。该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2016年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。五、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2017年度财务预算报告》。公司在2016年的实际经营情况和分析2017年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，预计2017年实现营业收入96000.71万元，实现归属于上市公司股东净利润2407.15万元。同时，本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测。该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2017年度财务预算报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。六、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年度利润分配预案》。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,328,630.99元，2016年期末可供股东分配的利润242,005,826.33元。鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，2016年度不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案合规合法，符合公司实际情况，符合《公司章程》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策，独立董事对本事项发表了独立意见。本次利润分配预案全文及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本分配预案需提请股东大会审议。七、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》。公司2016年度募集资金存放与使用符合法律法规的要求，不存在违规情形。对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况，独立董事发表了专项意见；瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司出具了2016年度的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字……[点击查看原文][查看历史公告]

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