公告日期：2017-07-04

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-045浙江海利得新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议时间：现场会议召开时间为：2017年7月3日（星期一）下午14时30分网络投票时间为：2017年7月2日—2017年7月3日其中：交易系统： 2017年7月3日交易时间互联网：2017年7月2日下午15:00至7月3日下午15:00任意时间（2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长高利民先生因工作出差无法出席会议，由副董事长高王伟先生主持会议。（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、会议出席情况出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计14人，代表股份595,317,862股，占本公司总股份的 48.8737％。其中：（1）现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份595,075,112股，占本公司总股份的48.8538％。（2）网络投票情况通过网络投票的股东1人，代表股份242,750股，占本公司总股份的0.0199％。（3）委托独立董事投票公司独立董事平衡先生作为征集人于 2017年 6 月17 日在巨潮资讯网、 《证券时报》刊载了《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，就公司拟于本次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 征集时间为 2017年 6月 29 日-2017年 6 月30 日。截止征集时间止，无股东向独立董事平衡先生委托投票权。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表公司股份11,997,750股，占上市公司总股份的2.4624%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师黄金、王骁驰对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。二、议案审议表决情况本次会议按照会议议程审议了提案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：1、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》表决结果为：赞成226,350,737股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；反对 242,750股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1071%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权 0.0000%；反对 242,750 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权0.0000 %。关联股东高利民、宋祖英、高雪坤、黄立新、葛骏敏、张悦翔、吕佩芬、王国松、姚峻、马鹏程、彭皓对本议案回避表决，该项议案为特别决议事项， 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。草案主要内容审议结果如下：1.1 本计划的目的与原则表决结果为：赞成226,350,737股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；反对 242,750股，占出席会议有……[点击查看原文][查看历史公告]

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