公告日期：2017-03-07

新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-026新疆准东石油技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开日期、时间（1）现场会议召开日期和时间：2017年3月6日（星期一）上午10:00。（2）网络投票时间：2017年3月5日—2017年3月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 6 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：公司董事长王金伦先生6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD58,372,662股，占公司股份总数的24.4056%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份58,220,411股，占上市公司总股份的24.3419%。3. 网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表股份152,251股，占上市公司总股份的0.0637%。4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共4人，代表股份158,251股，占上市公司总股份的0.0662%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0025%。通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表股份152,251股，占上市公司总股份的0.0637%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师列席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见书。二、议案审议表决情况审议通过了《关于修订及其附件的议案》该议案经表决，同意58,366,362股，占出席会议有表决权股数的99.9892% ；反对6,300股，占出席会议有表决权股数的0.0108%；弃权0股。其中，中小股东总表决情况：同意 151,951 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股数的96.0190% ；反对6,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股数的3.9810%；弃权0股。该议案属于“特别决议议案”，经出席会议股东所持有的有表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师出具的法律意见天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师列席了本次股东大会进行鉴证并出具法律意见 新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD书，认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序……[点击查看原文][查看历史公告]

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