达意隆:第五届董事会第五次会议决议公告

权帙闪

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达意隆:第五届董事会第五次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-04-25

证券代码：002209 证券简称：达意隆公告编号：2016-041广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2016年4月19日以专人送达方式发出，会议于2016年4月24日11:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席的董事共7名。本次会议由董事长肖林女士主持，公司部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。一、会议审议情况1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信的议案》。董事会同意公司应业务发展需要，向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请人民币陆仟万元的壹年期综合授信额度，担保方式为公司股东张颂明先生提供个人连带担保。2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。本议案将分为《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交公司2016年第二次临时股东大会审议。由于公司董事程文杰先生、邹大群先生及独立董事王浩晖先生、易建军先生已辞去董事职务，公司董事会成员少于《公司章程》规定人数7人和法定最低人数。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职自公司新任董事选举产生之日起生效。根据《公司章程》，董事会拟提名杜力先生、吴世春先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名吴鹰先生、陈健斌先生为第五届董事会独立董事候选人，董事选举实行等额选举，公司应选举董事共4名，本次提名董事候选人共4人。本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事黄德汉先生、易建军先生、王浩晖先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见》。5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。详细内容参见公司于2016年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-042）。二、备查文件1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》2、《独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见》广州达意隆包装机械股份有限公司董事会2016年4月25日附件：非独立董事候选人简历杜力先生：男，1980年出生，经济学硕士、EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中能基业投资公司董事长，现任广东华声电器股份有限公司董事长、北京凤凰财富控股集团有限公司执行董事等职。其履历情况详见下表：时间公司名称职务2008年9月至2010 中能基业投资公司董事长年5月2011年1月至今北京凤凰财富投资管理有限公司执行董事、经理……[点击查看原文][查看历史公告]

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扈畔就

完美

2016-04-24 19:58:20
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明吸成

ok

2016-04-24 20:10:18
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鱼建胖

吴鹰都请出来了马云牛逼啊

2016-04-24 20:15:37
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曹冒元

杜总可是有重组经验的人，对付zjh也是很有经验，想想国盛证券。

2016-04-24 20:16:39
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红级

步伐比我想象的要快！

2016-04-24 20:16:45
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蒋幻杯

和马云什么关系！

2016-04-24 20:32:25
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毋老

吴世春的投资公司有投资趣分期

2016-04-24 20:35:01
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满汀

马云的圈子吴鹰的局

2016-04-24 20:51:33
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班子甲

十有八九了

2016-04-24 20:52:01
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程杳汝

说说说说

2016-04-24 21:49:51
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终栅佟

吴鹰，牛b人物啊，几个板

2016-04-24 22:13:59
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历阡砍

搞大了，搞大了

2016-04-24 22:17:56
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郦浙炎

12个左右！2016白金股

2016-04-24 22:40:22
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冷芙枕

12个左右！2016白金股

2016-04-24 22:40:30
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孔威

2016最牛股己经诞生了！！！

2016-04-24 22:42:17
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贺侠玉

12个，就算16年白金股？楼上怎么想出来的，哪，蓝海华腾算什么？

2016-04-24 22:58:24
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柳片酉

吴世春，1977年出生于江西大余，1999年毕业于吉林大学。先后在华为、百度工作。2004年与孙志强创办的商之讯公司，主做企业IM。2006年和陈华一起创立酷讯网。2008年从酷讯网离职转做天使投资人。2010年加盟北京基调网络系统有限公司，出任该公司高级副总裁，负责市场、商务、产品和战略。后又与基调网络CEO陈超仁一起创立乐呵互动，转战移动互联网，推出精品应用“食神摇摇”和"万游助手"。2014年5月，吴世春成立梅花天使创投基金，专注互联网领域早期投资。大掌门，唱吧，趣分期，蜜芽宝贝，火球网，福佑物流等项目都是梅花天使创投的成功案例。

2016-04-24 23:17:26
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