宏达新材:公司章程修正案

廖染

(发表于: 宏达新材股吧更新时间: )

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宏达新材:公司章程修正案查看PDF原文

公告日期：2016-07-05

江苏宏达新材料股份有限公司章程修正案根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年10月修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司目前的实际情况，拟对《江苏宏达新材料股份有限公司章程》中第一百六十二条关于现金分红政策等有关事项进行补充和完善。公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修改公司章程第一百二十六条的议案》。对公司章程第一百六十二条作修改的具体内容：《公司章程》第一百六十二条原内容：“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并由可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年根据合并和母公司当年实现的可供分配利润孰低原则确定利润分配基数且比例不低于该基数的百分之十。特殊情况是指：1、公司在当年业绩亏损或公司当年累计未分配利润为负；2、审计机构未对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、母公司报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。4、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%（募集资金投资项目除外）。（四）股票股利分配条件：若结合公司实际发展情况，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会审议。（五）公司利润分配方案的审议程序：公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会通过现场投票或者现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司接受所有股东、独立董事、监事、和公众投资者对公司利润分配方案的建议和监督。若公司当年盈利，但董事会未作出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事、监事会应当对此发表独立意见和专项说明。（六）公司利润分配政策的调整或变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。公司调整或变更利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事三分之二以上同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整或变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。”《公司章程》第一百六十二条修改为：“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利，公司具备现金分红条件的，应优先采用现金分红的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司按照以下原则确定现金分红比例：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。对可分配利润中未分配部分，董事会应在利润分配方案中详细说明使用计划安排或原则。公司在按照本条规定实施现金股利分配的前提下，可以派……[点击查看原文][查看历史公告]

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危梧匠

2016-07-04 18:29:10
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魏加

绝对利好！！

2016-07-04 18:41:54
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叶奶

谁给解释一下，不太明白啥意思！

2016-07-04 18:44:02
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党专车

修改章程就是为重组服务的！

2016-07-04 18:46:23
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童瓜

良心公司效率刚刚的

2016-07-04 19:10:08
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崔妆坤

满满正能量

2016-07-04 19:11:58
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宰后寺

一个务实的公司，不管你成功与否，投你值了。

2016-07-04 19:15:37
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印绅问

看来中报十送十是有可能的，点个赞.

2016-07-04 19:49:21
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越亢

重组有序进行，好！

2016-07-04 19:55:29
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伊眼

良心公司啊！应对长期持有的投资者，用丰厚的公积金10转赠10股002145连续三年亏损，刚用公积金10转赠20股

2016-07-04 19:58:21
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宁梃庇

良心公司啊！应对长期持有的投资者，用丰厚的公积金10转赠10股002145连续三年亏损，刚用公积金10转赠20股

2016-07-04 19:59:31
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晏段老

送给《宏达新材》，《永乐影视》，所有为此真心付出的朋友一首歌，《我会等你到你什么时侯》

2016-07-04 20:31:59
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嵇洪小

永乐正以光速飞奔而来

2016-07-04 20:50:32
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璩牡更

只是打补丁而已，别想多了

2016-07-04 20:50:47
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盍伽洳

今天没涨上三个点上．总感觉怪怪的．小散这么多人看好．为什么主力不抢筹码呢？难道遇上了主力也是耿直哥了？

2016-07-04 21:22:03
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毋昔衣

良心！

2016-07-04 23:25:14
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倪浩副

利好出尽，大跌开始

2016-07-05 04:53:58
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步秤

利好出尽，大跌开始

2016-07-05 04:54:08
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空戌娜

此公告要说明的事项只有一条：作为烂壳之一的宏达新材上市公司，在监管趋严的大背景下，通过修改公司章程，为全体大小股东写下一份保证书或决心书，从此后，新达公司要好好学习，天天向上，赢利就要及时分配给全体大小股东！仅此而已。

2016-07-05 09:13:28
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殷秒

利好

2016-07-05 13:37:28
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