公告日期：2016-07-01

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-080江苏宏达新材料股份有限公司关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月25日披露了《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）。公司根据2016年6月27日收到的深圳证券交易所下发的《关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第58号），对草案进行了相应的修订、补充和完善。草案修订、补充和完善的主要内容如下：1、补充披露了本次重组方案符合现行有效《上市公司重大资产重组管理办法》，但不符合中国证监会于2016年6月17日发布的《关于修改的决定（征求意见稿）》部分规定的具体情况，并提示相关风险。参见草案（修订稿）“第十八节 本次交易的风险因素”之“一、交易被终止或取消的风险”。2、补充披露了永乐影视业绩承诺的合理性。参见草案（修订稿）“第一节本次交易概述”之“一、本次交易方案概述”之“（四）业绩承诺及补偿”。3、补充披露了：（1）2013年12月华谊兄弟传媒股份有限公司公告拟收购永乐影视51%股权时约定的业绩承诺实现情况；（2）2015年5月宁波康强电子股份有限公司公告拟收购永乐影视100%股权时约定的业绩承诺实现情况；（3）本次交易中业绩承诺与2013年12月及2015年5月业绩承诺的差异和原因。参见草案（修订稿）“第五节 拟置入资产基本情况”之“十、永乐影视最近三年资产评估、交易、增资及改制情况”之“（五）最近三年业绩承诺及实现情况”。4、补充披露了本次交易中永乐影视2016年-2018年承诺净利润与承诺扣除非经常性损益后净利润存在差异的原因。参见草案（修订稿）“第一节本次交易概述”之“一、本次交易的主要内容”之“（四）业绩承诺及补偿”。5、补充披露了永乐影视2016-2018年拟发行电视剧单集收入的预测依据及其合理性。参见草案（修订稿）“第七节标的资产的评估情况”之“一、拟置入资产评估情况”之“（三）收益法评估情况”。6、修订完善了本次配套募集资金认购方按照穿透至自然人、国务院/省级国有资产监督管理委员会、有限公司、股份公司后的主体情况。参见草案（修订稿）“第三节交易对方基本情况”之“三、交易对方其他重要事项”之“（七）本次配套募集资金认购方穿透核查情况”。江苏宏达新材料股份有限公司2016年6月30日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。