公告日期：2016-06-28

上海华信证券有限责任公司关于江苏宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见二零一六年六月声明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，上海华信证券有限责任公司（以下简称“本财务顾问”）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《江苏宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。为此，本财务顾问特作出以下声明：1、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。3、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人所披露文件的内容不存在实质性差异。4、在与委托人接触后到担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。5、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。6、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息披露义务人出具的《江苏宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书》以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。目录声 明......2目 录......3释 义......4绪 言......6财务顾问核查意见......7一、对信息披露义务人披露的《权益变动报告书》内容的核查......7二、对信息披露义务人本次权益变动目的的核查......7三、对信息披露义务人基本情况的核查......8四、对信息披露义务人本次收购资金来源及合法性的核查......16五、对在标的资产上是否设定其他权利，是否存在收购价款之外其他补偿安排的核查....16六、对本次交易已履行了必要的授权和批准程序的核查.................................................17七、对本次交易过渡期间保持上市公司稳定经营的核查......18八、对信息披露义务人后续计划的核查......21九、关于本次权益变动对上市公司独立性和持续发展影响的核查......23十、对前24个月信息披露义务人及其关联方与上市公司之间重大交易的核查......28十一、对前6个月内买卖上市公司股票的核查......29十二、对是否存在其他重大事项的核查......29十三、对上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形的核查................................29十四、对信息披露义务人实际控制人最近两年内未发生变更的情况的核查......30十五、对信息披露义务人是否能够按照《收购管理办法》第五十条提供文件的核查意见30十六、对信息披露义务人是否拟提出豁免申请的核查.....................................................30十七、结论性意见......30释义除非文意另有所指，下列简称在本核……[点击查看原文][查看历史公告]

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