公告日期：2016-05-14

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-052江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年4月26日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-044）。现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会是公司2015年度股东大会。2、召集人：本公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经四届董事会第三十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议于2016年5月18日（星期三）下午14：00召开；（2）网络投票时间：2016年5月17日（星期二）至2016年5月18日（星期三）；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。6、出席对象：（1）股权登记日：2016年5月12日。截至2016年5月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个工作日）。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。二、会议审议事项：1、《关于2015年年度财务决算的议案》；2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；4、《关于2015年度报告及其摘要的议案》；5、《关于2015年度利润分配预案的议案》。公司独立董事将在本次会议上进行述职。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议的议案5将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。上述审议事项的内容请详见2016年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。三、出席现场会议的登记办法：1、现场登记时间：2016年5月18日 上午8:30－11：302、登记办法：（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部，邮编：212200。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。五、本次会议的其他事项1、会议联系方式联系电话：0511-88226078传真：0511-882……[点击查看原文][查看历史公告]

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