公告日期：2017-05-16

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-041广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2017年4月24日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议决定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示公告如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年年度股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会3．公司于2017年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4．会议召开的日期与时间：现场会议时间：2017年5月18日下午2：30网络投票时间：2017年5月17日—2017年5月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。5．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台 ，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。6．会议的股权登记日：2017年5月15日7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2017年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。8．会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室二、会议审议事项(一)、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；(二)、审议《2016年度监事会工作报告》的议案(三)、审议《2016年度财务决算报告》的议案；(四)、审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案；(五)、审议《2016年度利润分配方案》的议案；(六)、审议《续聘2017年度审计机构及审计费用》的议案；(七)、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度》的议案；(八)、审议《关于变更公司名称》的议案；(九)、审议关于修订《公司章程》的议案；(十)、审议《关于全资子公司向全资孙公司增加注册资本》的议案；(十一) 、审议《关于参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）》的议案；(十二) 、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案九须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案十一为关联……[点击查看原文][查看历史公告]

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