公告日期：2016-08-30

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-063广东南洋电缆集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、重要提示本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；本次股东大会没有新提案提交表决。二、会议召开情况（一）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2016年8月29日下午2：302、网络投票时间：2016年8月28日—2016年8月29日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期间的任意时间。（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：董事长郑钟南先生本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况出席本次会议的股东和股东代理人共计134人，代表有表决权的股份283,871,734股，占公司总股本的55.6328%。其中：参加本次会议的中小投资者共计133人，代表有表决权的股份5,125,387股，占公司总股本的1.0045%。出席现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数278,746,547股，占公司总股本的54.6283%。通过网络投票的股东132人，代表股份数5,125,187股，占公司总股本的1.0044%。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。四、提案审议和表决情况本次股东大会审议了十一项议案，出席会议的股东所持有效表决权股份总数为283,871,734股。审议的议案属于“特别决议议案”，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其中议案(一)至(十)涉及关联交易，关联股东郑钟南回避表决。议案的具体表决结果如下：（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》表决结果：同意5,092,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.3679％；反对32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小投资者的表决情况为：同意5,092,987股，占出席会议中小股东所持股份的99.3679％；反对32,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。（二）逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》2.1、本次交易整体方案表决结果：同意5,055,487股，占出席会议所有股东所持股份的98.6362％；反对16,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3297％；弃权53,000股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.0341％。其中中小投资者的表决情况为：同意5,055,487股，占出席会议中小股东所持股份的98.6362％；反对16,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3297％；弃权53,000股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.0341％。2.2、本次收购方案2.2.1 交易对方及标的资产表决结果：同意5,055,487股，占出席会议所有股东所持股份的98.6362％；反对16,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3297％；弃权53,000股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.0341％。其中中小投资者的表决情况为：同意5,055,487股，占出席会议中小股东所持股份的98.6362％；反对16,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3297％；弃权53,000股（其中，因未投票默认弃权53,00……[点击查看原文][查看历史公告]

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