公告日期：2016-05-04

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-021广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议决定于2016年5月6日召开公司2015年年度股东大会，公司于2016年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示公告如下：一、会议召开的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室3、会议召开日期与时间现场会议时间：2016年5月6日下午2：30网络投票时间：2016年5月5日—2016年5月6日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。5、股权登记日：2016年5月3日6、出席对象：（1）截至2016年5月3日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。二、会议审议事项——审议《2015年度董事会工作报告》的议案；——审议《2015年度监事会工作报告》的议案；——审议《2015年度财务决算报告》的议案；——审议《2015年年度报告全文及摘要》的议案；——审议《2015年度利润分配方案》的议案；——审议《续聘2016年度审计机构及审计费用》的议案；——审议《2015年度董事薪酬》的议案；——审议《2015年度监事薪酬》的议案；——审议关于修订《公司章程》的议案；——审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度》的议案以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，于2016年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-010）及《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-011）。各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。三、现场会议的登记办法：1、登记时间：2016年5月4日上午9：00-12：00、下午13：30-17：302、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组3、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电……[点击查看原文][查看历史公告]

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