公告日期：2017-06-27

证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-038深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、监事会会议召开情况深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的2016年度股东大会选举产生了公司第四届监事会，公司第四届监事会由三名监事组成，分别是两名股东代表监事（陈卉佳先生、姚红云女士）、一名职工代表监事（王丹女士），任期三年。为保证监事会工作的连贯性，公司第四届监事会第一次会议通知于当天以当面通知方式送达，会议于2017年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开，与会监事一致同意推举陈卉佳先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举陈卉佳先生为公司第四届监事会主席的议案》。经与会监事审议，同意选举陈卉佳先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议；特此公告。深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会2017年6月26日附件：陈卉佳先生简历：陈卉佳，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。广州暨南大学经济学院会计学专业，本科学历；厦门大学经济学院国际会计国际税收专业，研究生学历；南开大学国际经济研究所世界经济专业，研究生学历。曾任深业集团有限公司财务部经理、内蒙古青阳矿业有限公司副总及财务总监、深圳市中嘉兴投资发展有限公司副总经理及财务总监等职务。现任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总经理。陈卉佳先生与公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员亦无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。[点击查看原文][查看历史公告]

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