公告日期：2017-07-01

证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-039深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年6月29日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2017年6月30日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，经与会董事审议，公司董事会下属各委员会委员成员如下：（1）战略委员会委员：连松育先生、孙伟先生、孙东升先生，其中连松育先生为公司战略委员会主席；（2）提名委员会委员：孙东升先生、胡春元先生、连宗敏女士，其中孙东升先生为公司提名委员会主席；（3）薪酬与考核委员会委员：崔军先生、孙东升先生、靳宏业先生，其中崔军先生为公司薪酬与考核委员会主席；（4）审计委员会委员：胡春元先生、孙东升先生、靳宏业先生，其中胡春元先生为公司审计委员会主席；上述专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理连松育先生提名，同意聘任连耀武先生为公司副总经理、聘任梅峰先生为公司副总经理兼财务总监、聘任何强先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就以上事项发表了独立意见。《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详情参见 2017年 7月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长连松育先生提名，同意聘任何强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。何强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深交所审核无异议。何强先生的联系方式如下：联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区联系电话：0755-86555281 传 真：0755-86338185电子信箱：ns@terca.cn公司独立董事就以上事项发表了独立意见。《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详情参见 2017年 7月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长连松育先生提名，同意聘任李玲女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。李玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李玲女士联系方式如下：联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区联系电话：0755-86555281 传 真：0755-86338185电子信箱：ns@terca.cn5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。经与会董事审议，同意聘任赵敏女士为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满……[点击查看原文][查看历史公告]

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