公告日期：2017-06-09

证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2017－034大连天宝绿色食品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年6月8日上午9：30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2017年6月2日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》。鉴于公司2015年度员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于2017年6月2日召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并提交董事会审议公司2015年度员工持股计划存续期展期事宜。经本次董事会审议，同意2015年度员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过12个月。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。《关于2015年度员工持股计划存续期展期的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。关联董事高健先生、李宏泽先生、王运良先生回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。特此公告。大连天宝绿色食品股份有限公司董事会二〇一七年六月八日[点击查看原文][查看历史公告]

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