公告日期：2017-05-13

北京德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见北京西城区金融街 19号富凯大厦B座 12层电话:010-66575888传真:010-65232181邮编:100033北京德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见德恒D20120717545810128BJ-7号致：福建福晶科技股份有限公司（以下称“公司”）北京德恒律师事务所（以下称“本所”）受公司委托，指派本所律师出席了公司于2017年5月12日在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区9 号楼 B 楼七层公司会议室召开的公司2016年度股东大会（以下称“本次年度股东大会”）。作为公司的常年法律顾问，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的关于公司召开本次年度股东大会的有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。在本法律意见中，本所律师仅就公司本次年度股东大会的召集和召开程序、北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次年度股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。本法律意见仅供公司为本次年度股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序公司董事会于2017年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上刊登了《福建福晶科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次年度股东大会。公告载明了本次年度股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。本次年度股东大会于2017年5月12日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次年度股东大会完成了全部会议议程。本次年度股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。二、关于本次年度股东大会出席人员的资格、召集人资格本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，对公司出席会议的股东之股东帐户卡、身份证明、营业执照复印件、单位证明或北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见法定代表人授权证明及代理人个人身份证明等资料进行了核对与查验，本次年度股东大会的出席人员为：2017年5月9日下午收市时在中国证券登记结算……[点击查看原文][查看历史公告]

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