公告日期：2017-04-22

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2017-006福建福晶科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年4月7日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。2、召开时间和方式：本次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。3、出席情况：本次会议应参会监事5人，实际参会的监事5人。4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》（此项议案需提交股东大会审议）《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》（此项议案需提交股东大会审议）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2016年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）(三)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度决算》（此项议案需提交股东大会审议）同意公司2016年度财务决算，公司2016年度财务决算情况详见《公司2016年年度报告》。(四)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配方案》（此项议案需提交股东大会审议）同意公司2016年度利润分配方案：以2016年末总股本427,500,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。(五)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016度社会责任报告》同意公司制定的《2016度社会责任报告》，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。(六)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》同意董事会制定的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。《公司2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。(七)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度预算及工作计划》（此项议案需提交股东大会审议）同意公司制定的《公司2017年度预算及工作计划》。(八)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网……[点击查看原文][查看历史公告]

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