公告日期：2016-10-11

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-086三力士股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情况；本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。一、会议召开和出席情况1、现场会议召开时间为：2016年10月10日（星期一）下午02：00现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开召集人：公司董事会现场会议主持人：会议由公司董事长吴培生先生主持本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共14人，代表股份251,505,700股，占公司有表决权股份总数656,569,698股的38.3060%。其中出席现场会议的股东、股东授权委托代表人共6人，代表股份251,448,000股，占公司有表决权股份总数656,569,698股的38.2972%。出席网络投票的股东8人，代表股份57,700股，占公司有表决权股份总数656,569,698股的0.0088%。出席本次股东大会的中小股东共10人，代表股份11,307,700股，占公司有表决权股份总数656,569,698股的1.7222%。3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况1、审议通过了《关于终止2015年非公开发行A股股票的议案》，具体表决情况如下：表决情况：同意11,992,900股，占出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权的99.9600％。反对4800股，占出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权股份总数的0.0400％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权股份总数的0％。中小股东表决情况：同意11,302,900股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9576％；反对4800股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0424％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。关联股东吴琼瑛女士为2015年非公开发行对象，故回避表决。关联股东吴培生先生与吴琼瑛女士为一致行动人，故回避表决。2、审议通过了《关于与2015年非公开发行A股股票的认购对象终止附条件生效的股份认购协议的议案》，具体表决情况如下：表决情况：同意11,944,100股，占出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权的99.5532％。反对26000股，占出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权股份总数的0.2167％；弃权27600股，占出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权股份总数的0.2300％。中小股东表决情况：同意11,254,100股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.5260％；反对26000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2299％；弃权27600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2441％。关联股东吴琼瑛女士为2015年非公开发行对象，故回避表决。关联股东吴培生先生与吴琼瑛女士为一致行动人，故回避表决。3、逐项审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行A股股票方案的议案》，具体表决情况如下：3.1《发行股票的种类和面值》表决情况：同意251,482,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.9909％。反对22800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。中小股东表决情况：同意11,284,900股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7984％；反对22800股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2016％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。3.2《发行方式》表决情况：同意2……[点击查看原文][查看历史公告]

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