公告日期：2015-12-17

证券代码： 002224 证券简称：三力士 公告编号： 2015-099三力士股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 5 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知的公告》， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再次将召开本次股东大会的具体情况提示性公告如下：根据公司第五届董事会第十一次会议决议，兹定于 2015 年 12 月 21 日下午14:00 在公司一楼会议室召开公司 2015 年第五次临时股东大会，本次股东大会的有关事项如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次： 2015 年第五次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开的日期、时间：现场会议时间为： 2015 年 12 月 21 日星期一下午 14:00网络投票时间为： 2015 年 12 月 20 日至 2015 年 12 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 12 月 21 日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。（六）股权登记日： 2015 年 12 月 15 日（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。 2015 年 12 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（八）会议地点：公司会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）二、本次股东大会审议事项议案 1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；议案 2、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；2.1、发行股票的种类和面值；2.2、发行方式；2.3、发行数量；2.4、定价基准日、发行价格及定价方式；2.5、发行对象；2.6、股票上市地点；2.7、锁定期安排；2.8、募集资金数额及用途；2.9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；2.10、 决议的有效期；议案 3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；议案 4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；议案 5、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》；5.1、公司与吴琼瑛签署《附条件生效的股份认购协议》；5.2、公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》；议案 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；议案 7、审议《关于批准吴琼瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》；议案 8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；议案 9、审议《 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。上述议案已经公司 2015 年 11 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的公告信息。以上议案为影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者即对单独或合……[点击查看原文][查看历史公告]

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