公告日期：2017-04-21

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事2016年度述职报告各位股东及股东代表：作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真行使公司所赋予的权利，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。一、参加会议情况2016年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，对董事会各项议案和其他事项没有提出异议。我出席董事会会议的情况如下：是否连续两2016 年度应参加 亲自出 委托出 缺席独立董事姓名 次未亲自出董事会次数 席次数 席次数 次数席会议王广鹏 7 6 1 0 否本人未列席公司2016年召开的历次股东大会。本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，作为独立董事，本人均详细审阅了历次董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在审议会议各项议案的同时，我均以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。二、发表独立意见情况任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下： （一）2016年4月28日，本人就关于续聘公司2016年度审计机构事项及关于预计2016年度日常关联交易事项发表了事前认可意见；（二）2016年4月28日，本人就以下8个事项发表了独立意见：关于公司续聘2016年度审计机构； 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；关于公司内部控制自我评价报告；关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；关于预计2016年度日常关联交易；关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告；关于会计政策和会计估计变更；关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票。（三）2016年6月8日，本人就董事会换届选举事项发表了独立意见；（四）2016年6月28日，本人就关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见；（五）2016年8月18日，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明事项发表了独立意见；（六）2016年12月27日，本人就关于2017年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见；（七）2016年12月27日，本人就关于为控股子公司2017年度融资提供担保事项及关于2017年度日常关联交易预计事项发表了独立意见。三、董事会专门委员会工作情况1、审计委员会工作情况：本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的各项工作，先后主持了5次审计委员会会议，对公司内部审计工作报告、定期报告、聘请会计师等事项进行了认真审核，与公司的外部审计机构有效沟通及对其工作进行监督，发挥了审计委员会主任委员监督的专业职能。2、提名委员会工作情况……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。