公告日期：2017-05-13

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-032濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间：2017年5月12日下午1:30；网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年5月12日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；（2）通过互联网投票系统投票的时间：2017年5月11日下午3:00至2017年5月12日下午3:00的任意时间。2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。二、会议出席情况1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共13人，代表有效表决权的股份为358,761,041股，占公司股份总数的40.7281%。2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人，代表有效表决权的股份为14,000股，占公司股份总数的0.0016%。3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有效表决权的股份为13,158,543股，占公司股份总数的1.4938%。4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。三、会议议案审议及表决情况会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：1、审议通过了《关于及其摘要的议案》议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过关于 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是及其摘要的议案 % %2、审议通过了《关于2016年度董事会报告的议案》议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过关于 2016年度董事会报 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是告的议案 % %3、审议通过了《关于2016年度监事会报告的议案》议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过关于2016年度监事会报告 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是的议案 % %……[点击查看原文][查看历史公告]

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