公告日期：2016-04-30

东北证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产之2015年度持续督导意见独立财务顾问2016年4月独立财务顾问声明东北证券接受濮耐股份的委托，担任濮耐股份本次发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关规定，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2015年年度报告，出具本次发行股份购买资产的持续督导意见。本持续督导意见所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由濮耐股份及相关当事人提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。本持续督导意见不构成对濮耐股份的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。目录独立财务顾问声明......2释义......4一、交易资产的交付或者过户情况......5二、交易各方当事人承诺的履行情况......5三、盈利预测的实现情况......9四、公司治理结构与运行情况......11五、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......11释义除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下：《东北证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材本持续督导意见 指 料（集团）股份有限公司发行股份购买资产之2015年度持续督导意见》上市公司、濮耐股份 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司郑州华威耐火材料股份有限公司（现已更名为华威公司、标的公司 指 “郑州华威耐火材料有限公司”）交易对方 指 郑化轸等167人濮耐股份以发行股份为支付对价，购买华威公司本次重组、本次交易 指 100%股权的行为濮耐股份与郑化轸等167名自然人签署的《濮阳《发行股份购买资产协指 濮耐高温材料（集团）股份有限公司附条件生效议》 的发行股份购买资产协议》濮耐股份与郑化轸等167人签署的《濮阳濮耐高《盈利预测补偿协议》 指 温材料（集团）股份有限公司与郑化轸等167人关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》本次发行 指 濮耐股份向郑化轸等167人发行濮耐股份普通股中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会独立财务顾问、东北证券指 东北证券股份有限公司中勤万信 指 中勤万信会计师事务所有限公司上会会计师事务所 指 上海上会会计师事务所有限公司评估机构、中联评估 指 中联资产评估集团有限公司中联评报字[2013]第173号《濮阳濮耐高温材料《评估报告》 指 （集团）股份有限公司拟发行股份购买郑州华威耐火材料股份有限公司股权项目资产评估报告》《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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