公告日期：2016-07-05

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-049鸿博股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿博股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年06月22日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2016年07月8日召开公司2016年第三次临时股东大会。会议通知已于2016年6月23日刊载 于《证券时报》及巨潮咨询网，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项提示性公告如下：一、会议召开的基本情况（一）会议届次：2016年第三次临时股东大会（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。鸿博股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年06月22日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2016年07月8日召开公司2016年第三次临时股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开时间：现场会议召开时间：2016年07月8日（周五）下午14：30网络投票时间：2016年07月07日-2016年07月08日。其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年07月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年07月07日15：00至2016年07月8日15：00期间的任意时间。（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（六）出席对象：1、本次会议股权登记日为2016年07月05日。截至2016年07月05日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。（七）会议地点：福州市金山开发区金达路136号二、会议审议事项序号 议案名称1 《关于修改公司章程的议案》注：该议案以特别决议通过1、议案内容详见2016年06月22日《证券时报》与巨潮资讯网披露的公司《第届董事会第一次会议决议公告》相关议案。三、会议登记方法（一）登记时间：2016年07月07日9:30-11:30、14:30-16:30。（二）登记地点：福州市金山开发区金达路136号鸿博股份有限公司 证券部（三）登记办法：1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：五、其他事项：1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。2、联系人：陈显章 闫春江3、联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 8384……[点击查看原文][查看历史公告]

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