公告日期：2016-10-26

浙商证券股份有限公司关于莲花健康产业集团股份有限公司收购报告书之财务顾问核查意见财务顾问二〇一六年十月声明与承诺一、财务顾问承诺本财务顾问与收购人就收购后的持续督导事宜，已经据《收购管理办法》第六十八条，本财务顾问特作承诺如下：1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与收购人公告文件的内容不存在实质性差异。2、本财务顾问已对收购人关于本次收购的公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合相关法规规定。3、财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、法规和有关监管机构 的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏依。4、本财务顾问就本次收购所出具的财务顾问报告已提交其内核机构审 查，并获得通过。5、本财务顾问在担任收购人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度，除收购方案操作必须的与监管部门沟通外，未泄漏与收购相关的尚未披露的信息。6、本财务顾问与收购人就收购后的持续督导事宜，已经依照相关法规要求签署了持续督导协议。二、财务顾问声明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）就本次收购人披露的《莲花健康产业集团股份有限公司收购报告书》进行核查，并出具核查意见。本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表独立的财务顾问意见，并在此特作如下声明：1、本财务顾问所依据的有关资料由收购人提供。收购人已向本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。2、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对收购人披露的《莲花健康产业集团股份有限公司收购报告书》进行了核查，确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与收购人披露的内容不存在实质性差异。3、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。4、特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次收购各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。5、本财务顾问与本次收购各方当事人均不存在利害关系，就本次收购报告书所发表的核查意见是完全独立进行的。6、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。7、本财务顾问特别提醒莲花健康全体股东及其他投资者认真阅读收购人出具的《莲花健康产业集团股份有限公司收购报告书》及相关公告全文。目录声明与承诺......2目 录......4释 义......5绪 言......7浙商证券对本次收购相关事项的核查意见......8一、对收购报告书内容的核查......8二、对收购人本次受让股权目的的核查......8三、对收购人主体资格及基本情况的核查......9四、对收购人的产权及控制关系的核查......11五、对收购人收购资金来源及合法性的核查......14六、对收购人收购方式的核查......14七、对本次收购是否涉及以证券支付收购价款的核查......14八、对收购人的授权批准程序的核查......14九、对收购人对上市公司后续计划的核查......14十、对上市公司影响分析的核查......16十一、在标的股份上设定其他权利，在认购价款之外作出……[点击查看原文][查看历史公告]

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