公告日期：2016-10-22

证券代码：600186 证券简称：莲花健康莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）二〇一六年十月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》已由2016年10月20日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需获得中国证监会的核准。2、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》，调整情况如下：（1）本次非公开发行的股票数量调整为不超过331,829,789股（含），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。其中：睿康投资出资1,572,873,200.00元认购331,829,789股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。（2）公司本次非公开发行股票原拟募集资金总额为不超过163,707万元人民币调整为不超过157,287.32万元，本次发行募集资金原拟用于生物和发酵高科技园区技改项目、年产30万吨植物营养和土壤修复产品工程、第四代调味品和高端健康食品工程及偿还借款，调整为生物和发酵高科技园区技改项目、年产30万吨植物营养和土壤修复产品工程、第四代调味品和高端健康食品工程项目中的全部流动资金、预备费和其他费用中的其他前期费用，均由公司自有资金实施。3、本次发行的发行对象为睿康投资，共计1名特定投资者。发行对象所认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。4、本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十三次会议决议公告日，即2016年3月22日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于4.74元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。5、本次非公开发行股票不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。6、本次非公开发行前的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。7、本次非公开发行股票决议的有效期为本预案提交股东大会审议通过之日起12个月。目录公司声明......1特别提示......2目录......4释义......6第一节本次非公开发行股票方案概要......8一、公司基本情况......8二、财务概况......8三、本次非公开发行的背景和目的......9四、发行对象与公司的关系......11五、本次非公开发行方案概要......11六、本次发行是否构成关联交易......13七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......13八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......14……[点击查看原文][查看历史公告]

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