公告日期：2016-05-31

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-047科大讯飞股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：现场会议开始时间：2016年5月30日（星期一）14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月29日15:00—5月30日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长刘庆峰先生6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共35人，代表股份数量440,818,627股，占公司股份总数的34.1101%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数25人，代表股份数量1,307,500股，占公司股份总数的0.1012％。公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。二、议案审议表决情况会议按照召开2016年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。该议案的表决结果为：同意440,766,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；反对45,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,829,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.1108%；反对45,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7770%；弃权6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1122%。2、逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。（1）发行种类和面值该议案的表决结果为：同意440,763,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9875%；反对45,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,826,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.0598%；反对45,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7770%；弃权9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1632%。（2）发行方式该议案的表决结果为：同意440,763,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9875%；反对45,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,826,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.0598%；反对45,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7770%；弃权9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1632%。（3）发行对象和认购方式2.3.1发行股份购买资产的发行对象和认购方式该议案的表决结果为：同意440,763,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9875%；反对45,700股，占出席本次股东大会有效表……[点击查看原文][查看历史公告]

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