公告日期：2016-08-13

河南莲花健康产业股份有限公司2016 年第四次临时股东大会会议资料二〇一六年八月二十六日22016 年第四次临时股东大会会议材料河南莲花健康产业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议议程会议时间： 2016 年 8 月 26 日下午 15:00 时会议地点： 河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室一、宣布到会人数、宣布会议开幕二、宣布提请股东大会讨论表决的议题1、《 关于董事会换届选举的议案》2、 《关于监事会换届选举的议案》3、 《关于修改公司章程的议案》三、各位股东及相关人士发言四、投票表决1、宣布唱票人、计票人、监票人名单2、投票、唱票、计票、监票五、宣读股东大会决议六、 宣读法律意见书七、出席会议的董事签字八、宣布会议闭幕2016 年第四次临时股东大会会议材料3议案一：关于董事会换届选举的议案各位股东： 鉴于公司第六届董事会任期届满，须选举产生公司第七届董事会成员。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名夏建统先生、袁启发先生、李坚先生、 邢战军先生为公司第七届董事会董事候选人，提名刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 候选人简历详见附件。请各位股东审议。二○一六年八月二十六日附件：董事候选人简历夏建统先生简历： 夏建统，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，美国哈佛大学设计学博士， XWHO 设计集团中国机构及杭州天夏科技集团有限公司创始人之一。 2009 年入选首批国家“ 千人计划” ，为在信息工程领域创新创业的 5 名领军人物之一；2010 年获国务院侨办授予的百名“ 杰出创业奖” 获奖人物之一； 2011 年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家” 荣誉称号，是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授；曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。 2015年 1 月起担任本公司董事长， 现主要担任本公司董事长、 浙江睿康投4资有限公司执行董事、 杭州天夏科技集团有限公司董事长、 天夏智慧城市科技股份有限公司董事、 英国阿斯顿维拉足球俱乐部主席等。袁启发先生简历： 袁启发， 1970年出生，中共党员，本科学历，工程师。 1992年毕业于西安交通大学； 1992年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司总工办、企管办工作； 1996年至2004年在中日合资河南莲花味之素有限公司工作任技术部长、销售部长； 2005年至2010年在河南莲花健康产业股份有限公司任味精事业北线销售经理； 2010年至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理、代总经理；公司第六届董事会董事。李坚先生简历： 1961 年 12 月生于北京， 汉族，本科学历。主要学习及工作简历：1978 年 9 月至 1982 年 6 月在北京农业机械化学院（中国农大前身）学习； 2006 年 10 月至 2011 年 10 月，在北京农林科学院土肥所任经理； 2011 年 12 月起任北京国农兴农业科学研究所副所长； 2015 年1 月至今，任河南莲花健康产业股份有限公司第六届董事会董事；2016年 1 月至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理。邢战军先生简历： 1975 年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。1997-2000 年在常山股份棉二分公司财务部从事会计工作；2001-2004年在紫光集团担任外派财务经理、 财务总监； 2004 -2008 年北京华颂会计师事务所项目经理； 2009-2011 北京兴华会计师事务所高级经理； 2012-2014 年中审亚太会计师事务所部门经理； 2014 年至 20155年 12 月任联合睿康集团财务总监等职务； 2016 年 1 月至今任河南莲花健康产业股份有限公司财务总监；公司第六届董事会董事。刘建中先生简历：刘建中， 1956年6月生，无党派人士。 1978年毕业于河南大学并留校任教。 1998年晋升会计学教授。 1987年-1991年任经济学教研室主任， 1992年-1998年任会计教研室主任， 1996年至今任河南大学会计研究所所长、河南大学商学院会计系教授、会计学、审计学和会计专业硕士点首席导师，河南大学教学名师。兼任中国会计学会第五、六、七届理事，中国商业会计学会理事兼大学部副主任，河南省会计学会第五届副会长，河南省管理会计学会常务理事，河南省注……[点击查看原文][查看历史公告]

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