公告日期：2015-12-24

证券代码： 002231 证券简称：奥维通信 公告编号： 2015－087奥维通信股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年12月9日第四届董事会第八次会议决定于2015年12月25日召开公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。公司已于2015年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2015-081），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，现再次将股东大会通知公告如下：一、召开会议的基本情况 （一） 会议召开时间：现场会议召开时间： 2015年12月25日（星期五） 下午14:00网络投票时间： 2015年12月24日——2015年12月25日， 其中：1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月24日15:00至2015年12月25日15:00期间的任意时间。（二）会议召集人：公司董事会（三） 现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室（四） 股权登记日： 2015年12月21日（ 星期一）（ 五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。（ 六） 出席会议对象：1．截至2015年12月21日（星期一） 15:00交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。2．公司董事、监事及高级管理人员。3．公司聘请的见证律师。（ 七）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。二、会议审议事项（一）议案名称1、 审议《 关于终止非公开发行股票的议案》；2、 审议《关于解除公司与上海雪鲤鱼计算机科技有限公司及其股东签订附生效条件的股权收购协议、 业绩补偿及业绩奖励协议的议案》；3、审议 《关于解除公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；4、 审议《 关于监事会补选监事的议案》；上述议案已经公司董事会、监事会审议通过后同意提请股东大会审议。具体内容均已刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。上述第1-3项议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。根据《上市公司股东大会规则（ 2014年修订）》 的要求， 上述第1-3项议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票。（ 二）特别强调事项公司股东可选择参与现场投票，或可选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。三、 本次股东大会现场会议的登记方法（一）登记时间： 2015年12月22日， 上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。（二） 登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。（三） 登记方式：1． 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。2． 自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手……[点击查看原文][查看历史公告]

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