公告日期：2016-03-08

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-012广东塔牌集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告重要提示本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日以邮件、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十七次会议的通知》。2015年3月6日，公司在塔牌集团桂园会所以现场会议方式召开了第三届监事会第十七次会议。会议由监事会主席陈毓沾先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：一、《2015年度监事会工作报告》。该报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。《2015年度监事会工作报告》尚需提交2015年年度股东大会审议。二、《2015年度财务决算报告》。该报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。《2015年度财务决算报告》尚需提交2015年年度股东大会审议。三、《关于公司2015年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润380,986,689.82元，母公司实现净利润593,514,660.79元，根据公司章程规定按母公司净利润进行分配：1、净利润：593,514,660.79元加：年初未分配利润891,752,879.05元减：已分配2014年度分红款250,503,671.31元2、可供分配利润1,234,763,868.53元减：2015年度提取法定盈余公积59,351,466.08元3、可供投资者分配的利润1,175,412,402.45元公司拟以2015年12月31日总股本894,655,969股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.80元(含税)，共派发红利161,038,074.42元，剩余未分配利润暂不分配，主要用于企业发展。该议案表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。四、《公司2015年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。年报全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊登在2016年3月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。该议案表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。《公司2015年年度报告及其摘要》尚需提交2015年年度股东大会审议。五、《2015年度内部控制评价报告》。《2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。六、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，公司认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。该议案表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。七、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。公司拟向特定对象非公开发行股票（下称“本次非公开发行”），并制定了本次非公开发行方案。监事会对以下议案进行了逐项表决：……[点击查看原文][查看历史公告]

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