公告日期：2016-04-08

河南陆达律师事务所关于河南莲花健康产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书陆达法意字［2016］第010号致河南莲花健康产业股份有限公司：河南陆达律师事务所接受贵公司委托，指派栾敬君、李秋霞律师（以下简称“经办律师”）出席见证贵公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的有关规定，依据本次临时股东大会文件，对贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果进行审查验证，并就上述事项出具法律意见。一、 本次临时股东大会的召集、召开程序经办律师查验，贵公司于2016年3月21日召开六届董事会第三十三次会议，会议决定召开本次临时股东大会。2016年3月22日，贵公司董事会在中国证监会指定报刊和指定网站上刊登董事会决议，并于当日在上述报刊和网站上将本次临时股东大会的召开时间、地点、召集会议人员、会议审议事项、会议表决方式、会议出席对象、会议登记方法、联系方式及其他事项予以公告。本次临时股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。其中：1、现场会议于2016年4月7日（星期四）下午15：00在项城市莲花大道18号公司会议室召开，本次临时股东大会由公司代总经理袁启发先生主持。2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016年4月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。本次临时股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。经查验，贵公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次临时股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知的内容相一致。经办律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的有关规定。二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格经现场查验、并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，截止2016年4月7日15:00会议召开之时，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人、和参加网络投票的股东人数共35人，代表股份208，799，457股，占贵公司股份总数1062024311股的19.66%。上述股东的身份已经上海证券交易所交易系统和网络投票系统进行认证。上述股东均为本次临时股东大会登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东。本次临时股东大会有效表决权的股份总数为208，799，457股。出席本次临时股东大会的还有贵公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次临时股东大会的召集人是贵公司董事会。经办律师认为：本次临时股东大会的出席会议人员的资格和召集人资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定。三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果经办律师验证，本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中公告的六项议案进行表决。关联股东浙江睿康投资有限公司对六项议案的表决进行了回避。表决过程中，经办律师、股东代表和监事共同负责计票和监票工作，合并统计了现场投票及网络投票的表决结果，并当场予以公布。本次股东大会对六项议案的表决结果如下：1、对《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》的表决情况如下：(1)以同意票93，470，957股，占本次会议有效表决权总股数的99.56%，反对票410，900股，弃权票0股，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》中关于《发行股票的种类和面值》的议案；(2)以同意票93，470，957股，占本次会议有效表决权总股数的99.56%，反对票410，900股，弃权票0股，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》中关于《发行方式及发行时间》的议案；(3)以同意票93，426，357股，占本次会议有效表决权总股数的99.51%，反……[点击查看原文][查看历史公告]

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