600186:莲花健康2016年第一次临时股东大会会议资料

籍青

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公告日期：2016-01-27

河南莲花健康产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二〇一六年二月一日2016年第一次临时股东大会会议材料河南莲花健康产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2016年2月1日下午15:00时会议地点：莲花大道18号公司会议室一、宣布到会人数、宣布会议开幕二、宣布提请股东大会讨论表决的议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》3、《关于的议案》4、《关于的议案》5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》6、《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署的议案》7、《关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》8、《关于公司与北京中天瑞恒投资管理有限公司、北京博维时代科技有限责任公司、上海立厦股权投资基金管理有限公司签署的议案》9、《公司与上海宏贯实业有限公司、欣华国际电子有限公司签署及的议案》10、《关于公司的议案》11、《的议案》12、《关于制定的议案》13、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》14、《关于修改公司章程的议案》15、《关于选举邢战军先生为公司董事的议案》三、各位股东及相关人士发言四、投票表决1、宣布唱票人、计票人、监票人名单2、投票、唱票、计票、监票五、宣读股东大会决议六、宣读法律意见书七、出席会议的董事签字八、宣布会议闭幕2016年第一次临时股东大会会议材料议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。请各位股东审议。二〇一六年二月一日2016年第一次临时股东大会会议材料议案二：关于公司非公开发行股票方案的议案各位股东：公司非公开发行股票方案如下：1、发行股票的种类和面值公司本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。2、发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准之日起6个月内择机向特定对象发行股票。3、发行价格和定价原则本次发行价格为5.98元/股，发行定价基准日为公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日，即2015年11月18日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.98元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。4、发行数量本次发行股票数量合计不超过527,173,913股（含），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。5、发行对象及认购方式本次发行对象共4名，具体认购情况如下：序号发行对象认购数量（股）认购金额（元）认购方式1 浙江睿康投资有限公 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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