公告日期：2016-04-01

证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2016-041广东威华股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开的情况（一）会议召集人：公司第五届董事会（二）会议召开时间：1、现场会议时间：2016年3月31日（周四）下午15:00开始2、网络投票时间：2016年3月30日（周三）-2016年3月31日 (周四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日下午15:00 至2016年3月31日下午15:00 期间的任意时间。（三）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式（五）会议主持人：公司董事长王天广先生（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。二、会议出席的情况（一）出席的总体情况参加本次股东大会的股东及股东代理12名，代表有表决权的股份140,324,900 股，占公司股份总数的28.5966%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10名，代表有表决权股份249,700股，占公司总股本的0.0509%。（二）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份 140,075,400股，占公司股份总数的28.5458%。（三）网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计9名，代表股份249,500股，占公司股份总数的0.0508%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东广信君达律师事务所邓传远律师和周其俊律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。三、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。表决结果：同意140,291,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况为：同意215,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.4237％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.5763％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。表决结果：同意140,291,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况为：同意215,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.4237％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.5763％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。表决结果：同意140,291,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况为：同意215,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.4237％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.5763％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。表决结果：同意140,291,000股，占出席会议所有股东所持……[点击查看原文][查看历史公告]

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