九阳股份:独立董事2016年度述职报告(金志国)

郁只昆

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九阳股份:独立董事2016年度述职报告(金志国) 查看PDF原文

公告日期：2017-04-15

九阳股份独立董事2016年度述职报告（金志国）各位股东及代表：本人作为九阳股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2016年度履职情况述职如下：一、出席会议情况2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2016年度出席会议的情况如下：召开次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议董事会 6 6 0 0 否股东大会 2 0 － 2 －1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；3、无缺席董事会会议的情况。二、本人2016年对公司董事会会议发表独立意见的情况发表独立发表独立意见事项时间意见类型关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见 2016.1.8 同意关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见 2015.6.30 同意关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见；关于公司2015年度关联交易的独立意见；关于确认公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见；关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见；关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；关于回购注销已离职激2016.3.25 同意励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；关于公司调整公司非公开发行股票方案及修订非公开发行预案和募集资金使用可行性报告的独立意见；关于公司修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见。关于调整非公开发行股票方案的独立意见 2016.7.25 同意关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见；关于公司20142016.8.17 同意年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见三、对公司进行现场调查的情况2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。四、在保护投资者权益方面所做的其他工作……[点击查看原文][查看历史公告]

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