九阳股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告

乔匠

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公告日期：2017-04-15

证券代码：002242 证券简称：九阳股份公告编号：2017-009九阳股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。九阳股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017年3月23日以书面形式发出会议通知，并于2017年4月13日在杭州公司体验馆以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事黄淑玲、杨宁宁分别委托董事王旭宁、姜广勇代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：1、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司总经理2016年度工作报告》。2、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会2016年度工作报告》，该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。公司董事会2016年度工作报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn《公司2016年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事金志国、汪建成、张翠兰分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。3、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。公司2016年实现营业收入731,480.46万元，较上年同期增长了3.61%。公司营业成本492,295.44万元，同比增长2.37%，匹配营业收入的增速；2016年，公司销售费用110,330.61万元，同比上升11.57%，销售费用率15.08%，上升1.00个百分点；管理费用49,875.04万元，同比下降3.12%，管理费用率6.82%，下降0.47个百分点，其中研发投入21,752.79万元，同比增长4.55%；2016年，公司实现利润总额80,405.73万元，较上年同期上升8.03%；实现归属于上市公司股东的净利润69,772.68万元，较上年同期上升12.53%。2016年，公司实现经营活动产生的现金流量净额100,673.66万元，较上年同期增长16.89%。4、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。公司2016年年报全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2017年4月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。5、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，该议案需要提交公司2016年年度股东大会审议。公司拟定2016年度公司利润分配预案为不进行利润分配，不进行送红股、也不进行资本公积金转增。公司非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的核准批文，目前相关发行工作正在推进中，批复自核准发行之日起6个月内有效。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）第十七条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司2016年度暂不进行利润分配，不进行送红股、也不进行资本公积金转增。未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。公司未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。公司非公开发行股票募集资金共计5.1亿元人民币，目前相关发行工作正在推进中，募集资金暂未到位，公司拟利用自有资金对募集资金项目进行先行投入，待募集……[点击查看原文][查看历史公告]

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