公告日期：2017-03-24

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-037债券代码：128010 债券简称：顺昌转债江苏澳洋顺昌股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年3月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2017年3月23日采用通讯表决的方式召开。应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司增资事项的议案》。同意子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（“淮安光电”）进行增资，新增注册资本4,013万元。本次增资全部由新进股东淮安市清河经济开发区投资发展有限公司（“清河发展”）以31,000万元对淮安光电进行增资，其中4,013万元进入注册资本，其余26,987万元进入资本公积。淮安光电原有股东全部放弃新增注册资本的优先认购权。增资完成后，淮安光电的注册资本为133,773万元，其中，公司出资74,880万元，占注册资本的55.98%，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司出资20,000万元，占注册资本的14.95%，木林森股份有限公司出资34,880万元，占注册资本的26.07%，清河发展出资4,013万元，占注册资本的3%。同时，授权管理层签署相关协议并办理具体增资事项。详见刊登于2017年3月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-038号《关于子公司增资事项的公告》。特此公告。江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一七年三月二十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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