公告日期：2017-02-27

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-024债券代码：128010 债券简称：顺昌转债江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知（含临时提案）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2017年2月11日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。4、会议召开的日期、时间：本次股东大会的现场会议召开时间为2017年3月13日下午2：30。网络投票时间为：2017年3月12日—3月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日下午3:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年3月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。二、会议审议事项（一）、本次会议审议议案：1、《2016年度董事会工作报告》2、《2016年度监事会工作报告》3、《2016年度财务决算报告》4、《2017年度财务预算报告》5、《2016年年度报告及摘要》6、《2016年度利润分配方案》7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》8、《关于2017年综合信贷业务的议案》9、《关于对外担保事项的议案》10、《关于提供财务资助的议案》11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》12、《关于修订的议案》13、《关于修订的议案》14、《关于与特定对象关联交易说明及2017年度关联交易预计的议案》15、《关于的议案》16、《关于的议案》17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》其中，第（9）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。（二）、议案的具体内容。上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第八次会议、第四届监事会第六次会议及第七次审议通过，具体内容请参见刊登于2017年2月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《2016年年度报告摘要》、《关于对外担保事项的公告》、《关于提供财务资助的公告》、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》、《关于与特定对象关联交易说明及2017年度关联交易预计公告》、《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四……[点击查看原文][查看历史公告]

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