公告日期：2017-02-27

证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌 编号：2017-022债券代码：128010 债券简称：顺昌转债江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函一、绪言根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“澳洋顺昌”、“公司”或“本公司”)独立董事曹承宝受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于2017年3月13日召开的2016年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。1、征集人声明独立董事曹承宝作为征集人，根据其他独立董事的委托就2016年年度股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本征集函，本征集函的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。2、征集人基本情况（1）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹承宝，其基本情况如下：曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于1972年1月，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，中汇江苏税务师事务所合伙人。现任本公司独立董事。（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。（3）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。3、征集人对征集事项的投票征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2017年2月24日召开的第四届董事会第八次会议，对本次征集事项相关的全部议案均投了赞成票。4、重要提示中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。二、公司基本情况及本次征集事项1、公司基本情况公司名称：江苏澳洋顺昌股份有限公司股票简称：澳洋顺昌股票代码：002245法定代表人：沈学如董事会秘书：林文华证券事务代表：吴向阳联系地址：江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号联系电话：86-512-58161276联系传真：86-512-58161233邮政编码：215618电子信箱：secretary@aucksun.com2、征集事项由征集人向公司股东征集公司2016年年度股东大会所审议的《江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的投票权。3、本委托投票权征集函签署日期为2017年2月24日。三、拟召开的2016年年度股东大会基本情况关于本次股东大会召开的详细情况，详见2017年2月27日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的公司2017-024号《关于召开2016年年度股东大会的通知（含临时提案）》。四、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下:(一)征集对象:截至2017年3月6日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。(二)征集时间:2017年3月9日-……[点击查看原文][查看历史公告]

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