公告日期：2016-06-30

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-074债券代码：128010 债券简称：顺昌转债江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、召开时间：2016年6月29日下午14:30。2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、召集人：公司董事会。5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、会议的出席情况（1）出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38名，代表股份419,280,710股，占公司股份总数的42.994%。（2）现场会议出席情况出席现场会议的的股东及股东代理人共7人，代表股份404,278,580股，占公司总股本的41.456%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代理人31人，代表有表决权的股份15,002,130股，占公司股份总数的1.538%。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了如下议案：1、审议通过特别议案《关于为子公司提供担保的议案》；关联股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份84,852,680股，作为本议案关联人，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。表决结果：同意334,030,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8810％；反对397,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1190％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。其中，中小投资者表决情况为：同意15,002,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4159％；反对397,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5841％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。2、审议通过特别议案《关于提供财务资助的议案》；关联股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份84,852,680股，作为本议案关联人，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。表决结果：同意334,030,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8810％；反对397,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1190％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。其中，中小投资者表决情况为：同意15,002,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4159％；反对397,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5841％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。3、审议通过特别议案《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。表决结果：同意419,278,910股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。其中，中小投资者表决情况为：同意15,398,280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权1,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0117％。三、律师出具的法律意见江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及俞雅琪见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第四次临时股东大会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股……[点击查看原文][查看历史公告]

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