公告日期：2016-04-26

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-049债券代码：128010 债券简称：顺昌转债江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2016年4月28日召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2016年4月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。4、会议召开的日期、时间：本次股东大会的现场会议召开时间为2016年4月28日下午14：30。网络投票时间为：2016年4月27日—4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月22日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。二、会议审议事项（一）、本次会议审议议案：1、《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》；2、《关于向商业银行申请并购贷款的议案》。其中，第（1）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。（二）、议案的具体内容。上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请参见刊登于2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记方法1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。授权委托书见本公告附件。2、现场会议登记时间：2016年4月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：（一）、通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：3622452、投票简称：顺昌投票3、投票时间：2016年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）……[点击查看原文][查看历史公告]

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