公告日期：2016-01-04

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-078四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的会议通知及材料于2015年12月26日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2015年12月31日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事人数：9人；实际出席董事人数：9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：（一）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举崔敬学先生为董事长的议案》。同意选举崔敬学先生为第三届董事会董事长。（二）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意黄万福先生为公司法定代表人。（三）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：委员会名称 召集人 委员战略委员会 崔敬学 黄万福、魏合田、邓维平、杨渊德、郭宝华审计委员会 杨庆英（独立董事、会计专业人士） 郭宝华、詹祖盛、魏合田提名委员会 郭宝华（独立董事） 杨庆英、丁燕萍、邓维平薪酬与考核委员会 杨渊德（独立董事） 杨庆英、丁燕萍、魏合田三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。四川北方硝化棉股份有限公司董事会二〇一六年一月四日[点击查看原文][查看历史公告]

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