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公告日期:2015-11-24
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-106威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下称“本次会议”)通知于2015年11月17日以邮件、电话、信息方式发出,于2015年11月23日16:00时在公司三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)召开。会议由副董事长刘伯哲主持,应出席董事9人,实际出席董事9人符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。二、董事会会议审议情况经与会董事表决,形成如下决议:1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;选举刘永强为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会相同,任期截止日为2017年4月23日。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。董事长刘永强简历详见公司2015年11月6日公告的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2015-091)。2、审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》。董事会审计委员会成员为:独立董事宋希亮、独立董事刘庆林、董事刘永强、董事白预弘。其中,独立董事宋希亮为主任委员。公司董事会不再设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。特此公告。威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日[点击查看原文][查看历史公告]
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廖叙1.2关于选举王进为公司第四届董事会非独立董事的议案;表决结果为:同意162,732,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.2773%,通过选举。中小股东表决情况:同意46,463,877股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5139%。1.3关于选举陈家会为公司第四届董事会非独立董事的议案;表决结果为:同意162,725,780股,占出席会议有表决权股份总数的99.2735%,通过选举。中小股东表决情况:同意46,457,569股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5006%。1.4关于选举吕书国为公司第四届董事会非独立董事的议案。表决结果为:同意162,598,573股,占出席会议有表决权股份总数的99.1959%,通过选举。没有仔细看...2015-11-23 21:09:03
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贲耶因他们是非独立董事1.2关于选举王进为公司第四届董事会非独立董事的议案;1.3关于选举陈家会为公司第四届董事会非独立董事的议案;1.4关于选举吕书国为公司第四届董事会非独立董事的议案。2015-11-24 07:49:37
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萧朕林绝对可以这么说,为什么几乎所有人都给投了同意票,就是坚定的认为高金能给大家带了希望,老汤在位的时候各股东恐怕都是敢怒不敢言,就算敢言也不敢干什么,现在高金众望所归,应该可以带领公司走出困境,这几在搞非公开发行,非公开发行应该也算利好,这非公开发行的股票并不是说你买了开盘了就可以卖的,在认购前和东数肯定有个协定,很可能在多长时间内部能卖,关键是东数很需要这些资金。2015-11-25 14:36:40
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