公告日期：2016-04-09

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2016-044中山大洋电机股份有限公司关于取消2015年年度股东大会部分议案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。公司控股股东鲁楚平先生于2016年3月31日向董事会提交了《关于增加中山大洋电机股份有限公司2015年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》、《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》和《关于增加经营范围暨修改的议案》加到2015年年度股东大会作为第十至第十四项议案。公司于2016年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告》。鉴于近期公司资本性支出的项目较多，公司考虑将“驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目”的募集资金变更到特定的投资项目，且公司目前通过合作银行综合授信等融资渠道，可以筹集到满足公司日常经营所需的资金，公司经研究决定取消《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》，不予提交公司2015年年度股东大会审议。本次股东大会除取消上述议案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2015年年度股东大会的具体补充通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会2、股东大会的召集人：公司第三届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：现场会议召开时间为：2016年4月15日（星期五）下午13：00网络投票时间为：2016年4月14日—2016年4月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。6．出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2016年4月11日（星期一）。截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、会议召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧）二、会议审议事项：1、审议《2015年度董事会报告》的议案；2、审议《2015年度监事会报告》的议案；3、审议《2015年度财务决算报告》的议案；4、审议《2016年度财务预算报告》的议案；5、审议《2015年度报告全文及摘要》的议案；6、审议《2015年度权益分派预案》的议案；7、审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》；8、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；9、审……[点击查看原文][查看历史公告]

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