公告日期：2017-06-29

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-067联化科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年6月6日收到了监事潘强彪先生提交的书面辞职报告。由于潘强彪先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在补选出的监事就任前，潘强彪先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司于2017年6月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，选举余真颖女士为公司第六届监事会监事。自此，潘强彪先生申请辞去监事职务的书面辞职报告生效。公司于2017年6月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任潘强彪先生为公司高级副总裁，分管公司医药事业部。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见。特此公告。联化科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日附:潘强彪先生简历潘强彪，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年10月出生，博士，毕业于复旦大学有机化学专业。曾就职于上海奥博生物医药技术有限公司。2006年进入联化科技工作，曾任联化科技医药研发主管、联化科技总裁助理、监事等职务，现任联化科技股份有限公司高级副总裁。截至本公告日，潘强彪先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询核实，潘强彪先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中的高级管理人员任职资格。[点击查看原文][查看历史公告]

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