公告日期：2017-05-05

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-051联化科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联化科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于2017年5月10日召开公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的会议通知已于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2017年5月10日（星期三）14时网络投票时间为：2017年5月9日—2017年5月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年5月3日7、出席对象：（1）截止2017年5月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室二、会议审议事项1、审议《2016年度董事会工作报告》2、审议《2016年度监事会工作报告》3、审议《2016年度财务决算报告》4、审议《2016年度报告》及其摘要5、审议《2016年度利润分配预案》6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》8、审议《关于为盐城联化提供担保的议案》上述第1项、第3项至第8项经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项经公司第六届监事会第七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2017年3月 30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。上述议案第1至8项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。三、提案编码提案编码 提案名称 该列打勾的栏……[点击查看原文][查看历史公告]

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